Martes: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: Prevención y recuperación

14 de Junio de 2017

+ TEMARIO

  • El delito de lavado de activo: características generales, modalidades, elementos para su configuración y consecuencias penales.

  • La prueba en el delito de lavado de activos: prueba indiciaria, autonomía de los delitos fuente.

  • Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): últimas modificaciones.

  • Las PEP’s (Personas Expuestas Políticamente) y el concepto de beneficio final.

  • Análisis de documento de UIF: reporte e informe. Prueba preconstituida.

  • Operaciones sospechosas. Obligados a realizar reportes. Tratamiento del dinero transfronterizo.

  • Trámite administrativo de congelamiento de fondos.

+ COORDINACIÓN ACADÉMICA

MARCIAL PÁUCAR CHAPPA

Fiscal Adjunto Superior. Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.  Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en ciencias penales en la Universidad San Martín de Porres. Autor de diversos artículos en materia penal y procesal penal.

 

+ PLANA DOCENTE

  • Marcial Paucar Chappa (Fiscal Supraprovincial Anticorrupción - Equipo Especial)

  • Frank Almanza Altamirano (Ex Fiscal Superior de Lavado de Activos)

  • Manuel Zarate Rodríguez (Funcionario de la UIF-Perú)

  DURACIÓN Y HORARIO

  • SOLO MARTES DE 6:15 P.M. A 9:15 P.M. (7 SEMANAS)

  • Inicia: 11 de julio de 2017 / Termina: 22 de agosto de 2017

  • 120 HORAS ACADÉMICAS

+ MODALIDADES

  • PRESENCIAL.
  • VIRTUAL (Diferido, 24 horas después de la modalidad presencial). A través del Aula Virtual EGACAL. Se le otorga un usuario y contraseña para acceder a la plataforma virtual en donde encontrará los vídeos de las clases y los materiales de lectura. Luego de cada sesión se le enviará una evaluación, de donde se obtendrá el promedio para el diploma de especialista (nota mínima de aprobación: 14).  En esta modalidad, el participante llevará los diplomados en el lugar que desee y en el horario que desee, disponibles durante 7 semanas.

+ BENEFICIOS

• Diploma de especialista por 120 horas académicas
• Plana docente exclusiva y profesionales invitados.
• Lecturas seleccionadas especializadas virtuales (se envían al correo electrónico para descarga)*
Acceso a vídeos de las clases (disponibles en la plataforma virtual).
• Coordinación preparada para una atención personalizada y grupal.
• Biblioteca a tu servicio con doctrina nacional y extranjera.

(*) AYUDEMOS A PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE. ¡NO IMPRIMA PAPEL SI NO ES NECESARIO!

+ INVERSIÓN

  • S/. 450.00... Al contado

  • S/. 500.00... En 2 partes (excepto en modalidad virtual)

  • S/. 400.00... Hasta 20 de junio 2017

  • S/. 420.00... Hasta el 28 de junio 2017

+ INFORMES E NSCRIPCIONES

1) Puede inscribirse en nuestras sedes: Carlos Alayza y Roel 2535 - Lince ó  Trinidad Morán 281 - Lince (altura cdra. 25 de la Av. Arenales). Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 10:00p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m.

* Se aceptan tarjetas de débito y de crédito

2) Puede realizar el pago en el BANCO INTERBANK - Servicio de Recaudación EGACAL o Código de Servicio: 0511201 (en agente Interbank y vía web Interbank) VER AQUÍ...
  • y enviar el VOUCHER ESCANEADO a inscripciones@egacal.edu.pe indicando nombre completo, celular, DNI, diplomado al que se inscribe y modalidad.

Es obligatorio: Adjuntar el voucher de pago. Se le notificará a su correo la confirmación de su inscripción.

 

TELÉFONOS:

441-0284 / 221-6935 • Móvil: 97505-8868 • RPC: 99150-7938 • RPM: *446821

SEDES

  • Carlos Alayza y Roel 2535 - Lince / Trinidad Morán 281 - Lince
    (altura cdra. 25 de la Av. Arenales)
  • Telfs: 441-0284 / 221-6935 / 421-8543 • Telefax: 422-5166
    Móvil: 97505-8868 • RPC: 99150-7938 • RPM: *446821
  • Email: egacal@egacal.edu.pe

DEPÓSITOS

BANCO INTERBANK - Servicio de Recaudación EGACAL
Código de Servicio: 0511201 (Puede realizar su pago en agente y vía web interbank) VER AQUÍ...
INTERBANK Cuenta en Soles N° 011-3006254465
Código de Cuenta Interbancaria 003-011-013006254465-40
Enviar voucher escaneado a: inscripciones@egacal.edu.pe

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube